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五 粮 液:2018年度日常关联交易预计公告

发布日期:2019-11-26 22:57   来源:未知   阅读:

  证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2018/第005号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。23590水果奶奶高手论坛

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)及其全资或控股子公司与四川省宜宾五粮液集团有限公司(以下简称“五粮液集团”)及其下属子公司之间存在商标及标识许可使用、土地租赁、经营管理区域租赁、综合服务、物流运输、包装及辅助材料采购、劳保用品供应等与日常生产经营相关的关联交易,公司及下属子公司与关联方签署了相关协议(或合同)。2017年公司日常关联交易实际发生总额为32.67亿元(预计额37.90亿元),2018年公司预计发生日常关联交易总额为38.87亿元,较上年实际发生额增长18.98%。

  (1)鉴于市场不断变化,公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整,因此,难以在年初对全年关联交易总额度进行准确的预测,不排除较大幅度(±20%)增减变化的可能。

  (2)公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和预计,如有发生,公司将在定期报告中予以披露。

  (3)下述对比表中列示的2017年度实际发生额,本公司在当年年度报告中进行了较详尽披露(以年报财务报告附注披露为准)。

  第五届董事会第三十八次会议于2018年4月25日召开,会议应到董事7人,实际出席现场会议董事6人,董事张辉采用通讯表决方式对本次董事会审议的议案进行表决。本议案关联董事4人(刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、张辉先生)回避表决,实际参与投票的非关联董事3人(即3位独立董事)全票表决通过。

  本议案所述的2018年度日常关联交易预计将提交股东大会审议,宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额1、采购或销售原材料、提供或接受劳务的关联交易(1)采购或销售原材料、接受或提供劳务的关联交易表业务类别发生业务往来的

  备注:定价原则,公司及下属子公司与关联方签署的关联交易协议和发生交易,有市场价格参照的则按市场价格确定,无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。(2)本年度已发生额截至2018年4月28日,公司与前述关联方累计发生的各类关联交易额约为10亿元。2、接受金融服务的关联交易本公司持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司36%的股权,2018年4月12日,本公司与财务公司签署《金融服务协议》,财务公司向本公司提供存款服务、贷款服务、资金结算服务及经中国银行业监督管理委员会批准其可从事的其它金融服务。协议主要内容如下:1.存款服务:在本协议有效期内,财务公司吸收本公司的存款,2018年内存款每日余额最高不超过人民币189亿元。2019年、2020年度内存款每日最高余额参照2018年约定额度执行,如需调整由本公司与财务公司双方视各自情况另行约定并签署补充协议。2.信贷服务:在本协议有效期内,财务公司向本公司发放贷款,2018年内贷款每日余额最高不超过人民币25亿元。2019年、2020年度内贷款每日最高余额参照2018年约定额度执行,如需调整由本公司与财务公司双方视各自情况另行约定并签署补充协议。(三)上一年度日常关联交易实际发生情况业务类别发生业务往来的单

  备注:1.公司2017年度预计发生日常关联交易总金额为37.9亿元,实际发生关联交易总金额为32.67亿元,实际发生总额较预计总额少5.23亿元,实际发生额占预计额86.20%,偏差率在±20%范围内。2.2017年度关联交易实际发生总额32.67亿元,占当年营业总收入301.87亿元的10.82%;2016年度关联交易实际发生总额28亿元,占当年营业总收入245.44亿元的11.41%。关联交易总额占当期收入比例较上年有所降低。3.披露日期及索引:公司于2017年3月31日披露《2017年度日常关联交易预计公告》(详见巨潮资讯网:)。二、关联人基本情况和关联关系(一)基本情况1、四川省宜宾五粮液集团有限公司名称:四川省宜宾五粮液集团有限公司住所:宜宾市岷江西路150号法定代表人:李曙光注册资本:壹拾亿元类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:投资及投资管理、资产管理、企业管理服务。五粮液集团是由宜宾五粮液酒厂改制设立,成立于1998年8月,系本公司第二大股东。五粮液集团经过多年高速发展,形成酒类、机械制造、高分子材料现代物流等行业的多元化产业结构的大型集团公司。2、四川安吉物流集团有限公司名称:四川安吉物流集团有限公司住所:宜宾市岷江西路150号法定代表人:徐胜明注册资本:伍仟万元类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:公路汽车货运及汽车维修;保险兼业代理;粮食收购等。3、四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司名称:四川省宜宾五粮液集团安吉物流公司住所:宜宾市岷江西路150号法定代表人:徐胜明注册资本:柒仟贰佰贰拾贰万伍仟元人民币类型:全民所有制经营范围:货物运输;销售:预包装食品,散装食品;粮食收购;保险兼业代理等。4、宜宾晟地商贸有限公司名称:宜宾晟地商贸有限公司住所:宜宾临港经济技术开发区临港大道三段17号企业服务中心608室法定代表人:曹皎注册资本:壹佰万元人民币类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围:销售:服装及饰品、鞋帽、针纺织品、劳保用品等。5、宜宾金龙贸易开发总公司名称:宜宾金龙贸易开发总公司住所:四川省宜宾市临港经济开发区临港大道三段5号法定代表人:李和平注册资金:叁仟万元人民币类型:全民所有制经营范围:销售:化工产品、五金交电、金属材料、煤炭、建筑材料、饲料。彩扩;销售:预包装食品兼散装食品、农副土特产品、纸。6、四川省宜宾金贸酒业服务公司名称:四川省宜宾金贸酒业服务公司住所:宜宾市民主路108号法定代表人:郭正军注册资金:壹仟壹佰柒拾肆万元人民币类型:全民所有制经营范围:销售:预包装食品销售(含酒类)、瓶盖、瓶塞及相关设备、胶粘带、胶粘剂制品、玻璃纤维及玻璃制品、包装材料等。7、四川省宜宾普什集团有限公司名称:四川省宜宾普什集团有限公司住所:宜宾市岷江西路150号法定代表人:唐桥注册资本:壹亿伍仟万元人民币企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:企业管理服务;商品批发与零售;进出口业务;租赁业;专业技术服务业。8、四川省宜宾普什智能科技有限公司名称:四川省宜宾普什智能科技有限公司住所:宜宾市翠屏区岷江西路150号法定代表人:邓庆国注册资本:叁仟万元人民币公司类型:其他有限责任公司经营范围:工业自动化设备及零部件的研发、制造、销售、安装及维修;工程维修改造等。9、四川省宜宾普什模具有限公司名称:四川省宜宾普什模具有限公司住所:四川省宜宾市岷江西路150号法定代表人:杨明注册资本:伍仟万元人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:模具、注塑系统、机电产品、塑料制品、冲产品、检具、夹具的开发、设计、制造、销售、安装、服务及相关产品的进出口业务。10、四川省宜宾普什驱动有限责任公司名称:四川省宜宾普什驱动有限责任公司住所:四川省宜宾市岷江西路150号法定代表人:郭俊注册资本:捌仟柒佰肆拾陆万元人民币公司类型:其他有限责任公司经营范围:液压设备及其他机电设备、模具、塑料制品的设计、开发、生产、销售及以上产品的维修、租赁、技术转让、安装、搬迁服务;进出口业务。11、成都普什医药塑料包装有限公司名称:成都普什医药塑料包装有限公司住所:成都高新区西部园区法定代表人:俞文骥注册资本:叁亿伍仟万元人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人)经营范围:医药塑料包装、医药耗材、医药塑料原料、塑料制品的研发、生产、加工、销售;精密模具等。12、四川省宜宾丽彩集团有限公司名称:四川省宜宾丽彩集团有限公司住所:宜宾市岷江西路150号法定代表人:陈康注册资本:伍仟万元人民币类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:销售:预包装食品(含酒类)。印刷包装装潢;销售:印刷机械设备、配件及耗材、纸张、油墨、化工产品等。13、四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司名称:四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司住所:四川省宜宾市翠屏区蜀南大道东段25号法定代表人:王平注册资本:叁仟万元人民币类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:进出口业;商品批发与零售;销售:预包装食品;批发:危险化学品等。14、四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司名称:四川省宜宾五粮液集团生态酿酒营销有限公司住所:宜宾市翠屏区岷江西路150号法定代表人:刘艺注册资本:伍佰万元类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:酒类销售;酒类技术推广服务;销售:农副产品、日用百货、办公用品、包装材料。15、四川省宜宾五粮液集团财务有限公司名称:四川省宜宾五粮液集团财务有限公司住所:宜宾市岷江西路150号法定代表人:罗伟注册资本:贰拾亿元人民币公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。16、四川普天时代科技股份有限公司名称:四川普天时代科技股份有限公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛安街133号6幢1单元20层10号法定代表人:张维虎注册资本:伍仟万元人民币公司类型:其他股份有限公司(非上市)经营范围:包装材料的设计、开发、生产、销售;化工产品及原料、机电设备、模具、办公设备销售;货物及技术进出口等。17、四川省宜宾普什建材有限责任公司名称:四川省宜宾普什建材有限责任公司住所:宜宾市翠屏区岷江西路150号法定代表人:王启政注册资本:陆仟万元人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围: 聚乙烯管道焊工培训服务。生产、销售、安装:塑料制品、包装材料;销售钢材。18、河南安淮粮业有限公司名称:河南安淮粮业有限公司住所:淮滨县乌龙大道中段法定代表人:段明松注册资本:伍仟万元人民币公司类型:其他有限责任公司经营范围:粮油、农副产品购销、仓储服务、普通货物运输。19、成都华裕玻璃制造有限公司名称:成都华裕玻璃制造有限公司住所:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南一路99号法定代表人:胡川注册资本:叁仟万元人民币公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)经营范围:玻璃及玻璃制品制造;玻璃窑炉的设计、建造、维修;销售:玻璃及玻璃制品、建筑材料、机电产品、配电设备等。20、四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司名称:四川省宜宾环球集团天沃商贸有限公司住所:四川宜宾五粮液集团玻璃工业园区内法定代表人:丁建参注册资本:伍佰万元人民币公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围:销售:玻璃制品、玻璃制造原辅材料、纸箱、五金家电、机械设备等。(二)与上市公司的关联关系上述关联人为五粮液集团及除本公司及本公司控股子公司以外的其他下属控股子公司,符合《股票上市规则》“10.1.3、(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。”(三)履约能力分析上述关联方生产经营情况良好,财务指标稳定,具备履约能力。三、关联交易主要内容(一)关联交易主要内容公司及控股子公司根据生产经营活动所需,向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务,上述关联交易遵循公开、公平、公正、自愿、平等及互惠互利的原则进行交易。公司与关联方签署的关联交易协议和进行的交易,有市场价格参照的则按市场价格确定,无市场交易价格参照的则按成本加成法或双方协商一致原则确定。(二)关联交易协议签署情况鉴于公司及控股子公司与关联方每年发生的日常关联交易数量众多,公司及控股子公司与关联方根据生产经营实际需要,按照《股票上市规则》规定每三年签署一次关联交易协议。四、关联交易目的和对上市公司的影响(一)本公司是由国有企业宜宾五粮液酒厂部分优质资产改制设立,改制时受限额上市影响,酒厂完整的生产经营体系一分为二,上市公司的运行客观上必然存在一些不可避免的关联关系和关联交易。(二)经过多年的高速发展,五粮液集团及其下属子公司现已构建形成为酒类生产企业提供配套产品和服务的产业链,形成了一个多元化产业群。该批公司技术装备先进,产品质量较优,可向本公司提供技术领先、质量稳定、交货及时的物资和各项服务。同时,该批公司因地域优势,可以及时参与本公司新产品的设计和对现有产品的优化改进升级。天下第一彩与你同行!鉴于本公司生产经营的持续需要,为了充分借助和利用五粮液集团及其下属子公司所形成的为酒类企业提供服务的产业供应链资源,使本公司获得更大的竞争优势,因此,将该批公司作为生产协作单位和商业合作伙伴,承担本公司的部分原辅材料供应和物流后勤保障。本公司与该批关联公司建立稳定的合作伙伴关系,有助于公司生产经营的持续进行和稳步发展。(三)本公司与前述关联方持续进行的经常性日常关联交易符合公司和股东利益,签署的协议依据市场化、成本加成及协商确定原则订立,关联交易公平、合理,不存在损害股东利益的情形。五、独立董事意见独立董事基于独立判断,就上述与日常经营相关的关联交易事项发表了“关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见”(2018年4月24日签署)和“关于2018年度日常关联交易预计的独立意见”(2018年4月25日签署),其主要内容如下:(一)董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。(二)公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议(或合同)均系依据市场化或协商原则订立,协议(或合同)定价公允,协议内容对协议双方公平合理、互利互惠,不存在损害股东利益的情形。(三)日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生不利影响。(四)我们审阅了公司提供的与日常经营相关的关联交易资料,事前认可并同意将该议案提交董事会审议。(五)我们同意公司2018年度日常关联交易预计事项。六、备查文件(一)宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议、公告。(二)宜宾五粮液股份有限公司独立董事“关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“关于2018年度日常关联交易预计事项的独立意见”。(三)关联交易协议(或合同)文本。特此公告宜宾五粮液股份有限公司董事会2018年4月28日

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